+ 7 (3952) 32-58-46 - опт
+ 7 (3952) 32-58-43 - опт
+ 7 (3952) 32-51-45 - приемная

протокол № 66 годового общего собрания акционеров АО "Иркутскстройоптторг"

Протокол  № 66 Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ИРКУТСКСТРОЙОПТТОРГ»

 г. Иркутск                                                                                                              05 июня 2018 г.

ул. О. Кошевого, 65                                                                                               9 часов 30 мин.

База «Иркутскстройоптторг»

Всего акций – 333 073

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 333 073 голоса.

Марголин З. Г.  -  на собрании присутствуют 3 акционера, владеющие голосующими акциями, что составляет 100.0000 % от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.

Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.

По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И.

Пинус Б.И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:

  1. Внесение изменений в пункт 12.5 Устава Общества
  2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
  3. Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 год
  4. Утверждение аудитора Общества
  5. Избрание Совета директоров общества
  6. Избрание ревизионной комиссии
  7. О дивидендах

Утверждается   регламент Собрания.

По  первому вопросу (бюллетень №1) выступил Марголин З.Г. – генеральный директор АО «Иркутскстройоптторг».

Марголин З.Г. – предложил внести изменения в Устав Общества.

Результаты голосования:     «ЗА» – 333 073

                                               «ПРОТИВ»  -  0

                                               «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0

 Решение принимается.

 По  второму вопросу (бюллетень №1) повестки дня выступил Марголин З.Г. – генеральный директор АО «Иркутскстройоптторг».

Предлагается годовой отчет общества за 2017 год утвердить.

 Результаты голосования:     «ЗА» – 333 073

                                               «ПРОТИВ»  -  0

                                               «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0

 Решение принимается.

По третьему вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества  - Готовская О.В.

 Предлагается бухгалтерский баланс АО «Иркутскстройоптторг» за 2017 год утвердить.

 Результаты голосования:   «ЗА»  -  333 073

                                              «ПРОТИВ» - 0

                                              «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0

 Решение принимается.

 По четвертому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества  - Готовская О.В., которая предложила утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Класс и К».

 Результаты голосования:  «ЗА»  -  333 073

                                             «ПРОТИВ»  -  0

                                             «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -   0

 По пятому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня  - О дивидендах, выступил АО «Иркутскстройоптторг» в лице генерального директора Марголина Зелика Генриховича и сообщил предложение Совета Директоров АО «Иркутскстройоптторг», а именно: принято решение Советом Директоров АО «Иркутскстройоптторг» фонд дивидендов не начислять, прибыль, полученную по результатам 2017 года направить на развитие Акционерного Общества.

  Результаты голосования: «ЗА»  - 333 073

                                            «ПРОТИВ»  - 0

                                            «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -  0

Решение принимается.

 По шестому вопросу (бюллетень № 2) повестки дня выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:

  1. Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
  2. Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
  3. Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
  4. Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
  5. Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
  6. Плавская Яна Алексеевна: паспорт 2510 391953, выдан 28.06.2010 года УФМС России Октябрьский р-он г. Иркутска;
  7. Гулбиани Отари Лаврентьевич: паспорт 2599 239135, выдан 03.03.2000 года Ленинским РУВД г. Иркутска.

Отводов, изменений, дополнений не последовало.

 Результаты кумулятивного голосования:            

  1. Марголин З.Г. – 333 073
  2. Плавский А. Н. –  333 073
  3. Пинус Б.И. – 333 073
  4. Марголина Л.С. –  333 073
  5. Плавская Л.З. – 333 073
  6. Плавская Я.А. – 333 073
  7. Гулбиани О.Л. – 333 073

 Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе.

 По седьмому вопросу (бюллетень № 3) повестки дня  - Избрание ревизионной комиссии выступил Пинус Б.И.,  который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:

  1. Константинова Лариса Николаевна
  2. Розова Валентина Вениаминовна
  3. Ракова Ольга Сергеевна

 Результаты голосования:

1. Константинова Л.Н. – 316 618

2. Розова В.В. – 316 618

3. Ракова О.С. – 316 618

 Состав ревизионной комиссии считается избранным в вышеупомянутом составе.

Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым.

Председатель Собрания                                                                             З.Г. Марголин

Секретарь Собрания                                                                                  Н.Н. Щапова

Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Имя*
Email
Введите комментарий*
42 + ? = 50
Введите капчу*