протокол № 66 годового общего собрания акционеров АО "Стройоптторг"
Протокол № 66 Годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «СТРОЙОПТТОРГ»
г. Иркутск 05 июня 2018 г.
ул. О. Кошевого, 65 8 часов 30 мин.
База «Иркутскстройоптторг»
Всего акций – 169 033
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании –156 652 голоса.
Марголин З. Г. - на собрании присутствуют акционеры, владеющие голосующими акциями, что составляет 92.6754 % от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.
Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.
По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И.
Пинус Б..И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:
- Утверждение внесённых изменений в Устав Общества.
- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
- Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 год
- Утверждение аудитора Общества
- Избрание Совета директоров общества
- Избрание ревизионной комиссии
- О дивидендах
Утверждается регламент Собрания.
По первому вопросу (бюллетень №1) выступил Марголин З.Г. – генеральный директор АО «Стройоптторг».
Марголин З.Г. – предложил внести изменения в Устав Общества.
Результаты голосования: «ЗА» – 156 652
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По второму вопросу (бюллетень №1) повестки дня выступил генеральный директор общества - Марголин З. Г.
Предлагается годовой отчет общества за 2017 год утвердить.
Результаты голосования: «ЗА» – 156 652
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По третьему вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества - Готовская О.В.
Предлагается бухгалтерский баланс АО «Стройоптторг» за 2017 год утвердить.
Результаты голосования: «ЗА» - 156 652
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По четвертому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества - Готовская О.В., которая предложила утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Классик».
Результаты голосования: «ЗА» - 156 652
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
По пятому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня - О дивидендах, выступил АО «Стройоптторг» в лице генерального директора Марголина Зелика Генриховича и сообщил предложение Совета Директоров АО «Стройоптторг», а именно: в связи с тем, что предприятие не ведёт хозяйственной деятельности и, соответственно, не имеет финансовых результатов, принято решение Советом Директоров ЗАО «Стройоптторг» фонд дивидендов не начислять, так как выплата дивидендов не представляется возможным.
Результаты голосования: «ЗА» - 145 023
«ПРОТИВ» - 1 159
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 10 470
Решение принимается.
По шестому вопросу (бюллетень № 2) повестки дня выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:
- Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
- Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
- Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
- Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
- Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
- Плавская Яна Алексеевна: паспорт 2510 391953, выдан 28.06.2010 года УФМС России Октябрьский р-он г. Иркутска;
- Гулбиани Отари Лаврентьевич: паспорт 2599 239135, выдан 03.03.2000 года Ленинским РУВД г. Иркутска.
Отводов, изменений, дополнений не последовало.
Результаты кумулятивного голосования:
- Марголин З.Г. – 156 652
- Плавский А. Н. – 156 652
- Пинус Б.И. – 156 652
- Марголина Л.С. – 156 652
- Плавская Л.З. – 156 652
- Плавская Я.А. – 156 652
- Гулбиани О.Л. – 156 652
Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе.
По седьмому вопросу (бюллетень № 3) повестки дня - Избрание ревизионной комиссии выступил Пинус Б.И., который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:
- Константинова Лариса Николаевна
- Розова Валентина Вениаминовна
- Ракова Ольга Сергеевна
Результаты кумулятивного голосования:
- Константинова Л.Н. – 12 561
- Розова В.В. – 12 561
- Ракова О.С. – 12 561
Состав ревизионной комиссии считается избранным в вышеупомянутом составе.
Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым.
Председатель Собрания З. Г. Марголин
Секретарь Собрания Н. Н. Щапова