+ 7 (3952) 32-58-46 - опт
+ 7 (3952) 32-58-43 - опт
+ 7 (3952) 32-51-45 - приемная

Протокол № 68 ГОСА АО Иркутскстройоптторг

Протокол  № 68

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«ИРКУТСКСТРОЙОПТТОРГ»

г. Иркутск                                                                                                            25 апреля 2019 г.

ул. О. Кошевого, 65                                                                                               9 часов 30 мин.

База «Иркутскстройоптторг»

 

Всего акций – 333 073

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 332 873 голоса.

 

Марголин З. Г.  -  на собрании присутствуют 2 акционера, владеющие голосующими акциями, что составляет 99.9400% от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.  

Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.

По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И. 

Пинус Б.И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:               

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год
  2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2018 год
  3. Утверждение аудитора Общества
  4. Избрание Совета директоров общества
  5. Избрание ревизионной комиссии
  6. О дивидендах

 Утверждается   регламент Собрания. 

По  первому вопросу (бюллетень №1) повестки дня выступил Марголин З.Г. – генеральный директор АО «Иркутскстройоптторг». 

Предлагается годовой отчет общества за 2018 год утвердить. 

Результаты голосования:     «ЗА» – 332 873

                                               «ПРОТИВ»  -  0

                                               «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0 

Решение принимается. 

По второму вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества  - Готовская О.В. 

Предлагается бухгалтерский баланс АО «Иркутскстройоптторг» за 2018 год утвердить. 

Результаты голосования:   «ЗА»  -  332 873

                                              «ПРОТИВ» - 0

                                              «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0 

Решение принимается. 

По третьему вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества  - Готовская О.В., которая предложила утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Класс и К». 

Результаты голосования:  «ЗА»  - 332 873

                                             «ПРОТИВ»  -  0

                                             «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -   0

 Решение принимается.

По четвёртому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня  - О дивидендах, выступил АО «Иркутскстройоптторг» в лице генерального директора Марголина Зелика Генриховича и сообщил предложение Совета Директоров АО «Иркутскстройоптторг», а именно: принято решение Советом Директоров АО «Иркутскстройоптторг» фонд дивидендов не начислять, прибыль, полученную по результатам 2018 года направить на развитие Акционерного Общества. 

 Результаты голосования: «ЗА»  - 332 873

                                            «ПРОТИВ»  - 0

                                            «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -  0

Решение принимается. 

По пятому вопросу (бюллетень № 2) повестки дня выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:

  1. Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
  2. Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
  3. Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
  4. Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
  5. Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
  6. Плавская Яна Алексеевна: паспорт 2510 391953, выдан 28.06.2010 года УФМС России Октябрьский р-он г. Иркутска;
  7. Гулбиани Отари Лаврентьевич: паспорт 2599 239135, выдан 03.03.2000 года Ленинским РУВД г. Иркутска.

Отводов, изменений, дополнений не последовало. 

Результаты кумулятивного голосования:                                               

  1. Марголин З.Г. – 332 873
  2. Плавский А. Н. –  332 873
  3. Пинус Б.И. – 332 873
  4. Марголина Л.С. –  332 873
  5. Плавская Л.З. – 332 873
  6. Плавская Я.А. – 332 873
  7. Гулбиани О.Л. – 332 873 

Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе. 

По шестому вопросу (бюллетень № 3) повестки дня  - Избрание ревизионной комиссии выступил Пинус Б.И.,  который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:

  1. Константинова Лариса Николаевна
  2. Розова Валентина Вениаминовна
  3. Ракова Ольга Сергеевна 

Результаты голосования:

     1. Константинова Л.Н. – 316 418

     2. Розова В.В. – 316 418

     3. Ракова О.С. – 316 418 

Состав ревизионной комиссии считается избранным в вышеупомянутом составе.  

Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым. 

Председатель Собрания                                                                             З.Г. Марголин  

Секретарь Собрания                                                                                   Н.Н. Щапова

Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Имя*
Email
Введите комментарий*
39 + ? = 41
Введите капчу*