+ 7 (3952) 32-58-46 - опт
+ 7 (3952) 32-58-43 - опт
+ 7 (3952) 32-51-45 - приемная

Протокол № 70 ГОСА АО Стройоптторг

Протокол  № 70

Годового Общего собрания акционеров

Акционерного общества

«СТРОЙОПТТОРГ»

 

г. Иркутск                                                                                                            23 апреля 2020 г.

ул. О. Кошевого, 65                                                                                               8 часов 30 мин.

База «Иркутскстройоптторг»

 

Всего акций – 169 033

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании –144 041  голос.

 

Марголин З. Г.  -  на собрании присутствуют акционеры, владеющие  голосующими акциями, что составляет 85.21% от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.

       

Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.

По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И.

 

Пинус Б..И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:

               

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год
  2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2019 год
  3. Утверждение аудитора Общества
  4. О дивидендах
  5. Избрание Совета директоров общества
  6. Избрание ревизионной комиссии

 

Утверждается   регламент Собрания.

 

По  первому вопросу (бюллетень №1) повестки дня выступил генеральный директор общества  - Марголин З. Г.

 

Предлагается годовой отчет общества за 2019 год утвердить.

 

Результаты голосования:     «ЗА» – 144 041  

                                               «ПРОТИВ»  -  0

                                               «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0

 

Решение принимается.

 

По второму вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества  - Готовская О.В.

 

Предлагается бухгалтерский баланс АО «Стройоптторг» за 2019 год утвердить.

 

Результаты голосования:   «ЗА»  144 041  

                                              «ПРОТИВ» - 0

                                              «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -  0

 

Решение принимается.

По третьему вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества  - Готовская О.В., которая предложила утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Классик».

 

Результаты голосования:  «ЗА»  -  144 041  

                                             «ПРОТИВ»  -  0

                                             «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -   0

Решение принимается.

 

По четвёртому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня  - О дивидендах, выступил АО «Стройоптторг» в лице генерального директора Марголина Зелика Генриховича и сообщил предложение Совета Директоров АО «Стройоптторг», а именно: в связи с тем, что предприятие не ведёт хозяйственной деятельности и, соответственно, не имеет финансовых результатов, принято решение Советом Директоров ЗАО «Стройоптторг» фонд дивидендов не начислять, так как выплата дивидендов не представляется возможным.

 

 Результаты голосования: «ЗА»  - 144 041  

                                            «ПРОТИВ»  -  0 

                                            «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -  0 

 

Решение принимается.

 

По пятому вопросу (бюллетень № 2) повестки дня выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:

  1. Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
  2. Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
  3. Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
  4. Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
  5. Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
  6. Плавская Яна Алексеевна: паспорт 2510 391953, выдан 28.06.2010 года УФМС России Октябрьский р-он г. Иркутска;
  7. Гулбиани Отари Лаврентьевич: паспорт 2599 239135, выдан 03.03.2000 года Ленинским РУВД г. Иркутска.

Отводов, изменений, дополнений не последовало.

 

Результаты кумулятивного голосования: 

                                             

  1. Марголин З.Г. –  144 041  
  2. Плавский А. Н. –  144 041  
  3. Пинус Б.И. – 144 041  
  4. Марголина Л.С. –  144 041  
  5. Плавская Л.З. – 144 041  
  6. Плавская Я.А. – 144 041  
  7. Гулбиани О.Л. – 144 041  

 

Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе.

 

По шестому вопросу (бюллетень № 3) повестки дня  - Избрание ревизионной комиссии выступил Пинус Б.И.,  который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:

  1. Константинова Лариса Николаевна
  2. Юшкевич Юлия Викторовна
  3. Ракова Ольга Сергеевна

 

Результаты кумулятивного голосования:

 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 24 942.

КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал.

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

 

Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым.

 

Председатель Собрания                                                                                       З.Г. Марголин

 

Секретарь Собрания                                                                                               Н. Н. Щапова

Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Имя*
Email
Введите комментарий*
10 + ? = 13
Введите капчу*