Протокол общего собрания акционеров АО "Иркутскстройоптторг" 20.04.2023 г.
Протокол № 76
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«ИРКУТСКСТРОЙОПТТОРГ»
г. Иркутск 20 апреля 2023 г.
ул. О. Кошевого, 65 9 часов 30 мин.
База «Иркутскстройоптторг»
Всего акций – 333 073
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 332 873 голоса.
Марголин З. Г. - на собрании присутствуют 2 акционера, владеющие голосующими акциями, что составляет 99.9400% от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.
Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.
По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И.
Пинус Б.И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:
- Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
- Утверждение бухгалтерского баланса за 2022 год
- Утверждение аудитора Общества
- О дивидендах
- Избрание Совета директоров общества
- Избрание ревизионной комиссии
Утверждается регламент Собрания.
По первому вопросу (бюллетень №1) повестки дня выступил Марголин З.Г. – генеральный директор АО «Иркутскстройоптторг».
Предлагается годовой отчет общества за 2022 год утвердить.
Результаты голосования: «ЗА» – 332 873
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По второму вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества - Юшкевич Ю.В.
Предлагается бухгалтерский баланс АО «Иркутскстройоптторг» за 2022 год утвердить.
Результаты голосования: «ЗА» - 332 873
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По третьему вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества - Юшкевич Ю.В., которая предложила утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Сервис».
Результаты голосования: «ЗА» - 332 873
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По четвёртому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня - О дивидендах, выступил АО «Иркутскстройоптторг» в лице генерального директора Марголина Зелика Генриховича и сообщил предложение Совета Директоров АО «Иркутскстройоптторг», а именно: принято решение Советом Директоров АО «Иркутскстройоптторг» фонд дивидендов не начислять, прибыль, полученную по результатам 2022 года направить на развитие Акционерного Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 332 873
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По пятому вопросу (бюллетень № 2) повестки дня выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:
- Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
- Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
- Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
- Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
- Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
- Воронов Владислав Васильевич: паспорт 2503 107527, выдан 21.05.2002 г. Иркутским РОВД Иркутской области;
- Плавская Яна Алексеевна: паспорт 25 10 391953, Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не гор. Иркутска 28.06.2010 г.
Отводов, изменений, дополнений не последовало.
Результаты кумулятивного голосования:
- Марголин З.Г. – 332 873
- Плавский А. Н. – 332 873
- Пинус Б.И. – 332 873
- Марголина Л.С. – 332 873
- Плавская Л.З. – 332 873
- Воронов В.В. – 332 873
- Плавская Я.А. – 332 873
Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе.
По шестому вопросу (бюллетень № 3) повестки дня - Избрание ревизионной комиссии выступил Пинус Б.И., который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:
- Савинова Людмила Георгиевна
- Юшкевич Юлия Викторовна
- Ракова Ольга Сергеевна
Результаты голосования:
- Савина Л.Г. – 316 418
- Юшкевич Ю.В. – 316 418
- Ракова О.С. – 316 418
Состав ревизионной комиссии считается избранным в вышеупомянутом составе.
Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым.
Председатель Собрания З.Г. Марголин
Секретарь Собрания Н.Н. Щапова