+ 7 (3952) 32-58-46 - опт
+ 7 (3952) 32-58-43 - опт
+ 7 (3952) 32-51-45 - приемная

Протокол общего собрания акционеров АО "Иркутскстройоптторг" 21.04.2022 г.

Протокол  № 74

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«ИРКУТСКСТРОЙОПТТОРГ»

 

 

г. Иркутск                                                                                                            21 апреля 2022 г.

ул. О. Кошевого, 65                                                                                               9 часов 30 мин.

База «Иркутскстройоптторг»

 

 

Всего акций – 333 073

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 332 873 голоса.

 

Марголин З. Г.  -  на собрании присутствуют 2 акционера, владеющие голосующими акциями, что составляет 99.9400% от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.

       

Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.

По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И.

 

Пинус Б.И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:

               

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год
  2. Утверждение бухгалтерского баланса за 2021 год
  3. Утверждение аудитора Общества
  4. О дивидендах
  5. Избрание Совета директоров общества
  6. Избрание ревизионной комиссии

 

Утверждается   регламент Собрания.

 

По  первому вопросу (бюллетень №1) повестки дня выступил Марголин З.Г. – генеральный директор АО «Иркутскстройоптторг».

 

Предлагается годовой отчет общества за 2021 год утвердить.

 

Результаты голосования:     «ЗА» – 332 873

                                               «ПРОТИВ»  -  0

                                               «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0

 

Решение принимается.

 

По второму вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества  - Юшкевич Ю.В.

 

Предлагается бухгалтерский баланс АО «Иркутскстройоптторг» за 2021 год утвердить.

 

Результаты голосования:   «ЗА»  -  332 873

                                              «ПРОТИВ» - 0

                                              «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0

 

Решение принимается.

 

По третьему вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества  - Юшкевич Ю.В., которая предложила утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Сервис».

 

Результаты голосования:  «ЗА»  - 332 873

                                             «ПРОТИВ»  -  0

                                             «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -   0

Решение принимается.

 

По четвёртому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня  - О дивидендах, выступил АО «Иркутскстройоптторг» в лице генерального директора Марголина Зелика Генриховича и сообщил предложение Совета Директоров АО «Иркутскстройоптторг», а именно: принято решение Советом Директоров АО «Иркутскстройоптторг» фонд дивидендов не начислять, прибыль, полученную по результатам 2021 года направить на развитие Акционерного Общества.

 

 Результаты голосования: «ЗА»  - 332 873

                                            «ПРОТИВ»  - 0

                                            «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -  0

Решение принимается.

 

По пятому вопросу (бюллетень № 2) повестки дня выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:

  1. Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
  2. Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
  3. Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
  4. Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
  5. Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
  6. Воронов Владислав Васильевич: паспорт 2503 107527, выдан 21.05.2002 г. Иркутским РОВД Иркутской области;
  7. Плавская Яна Алексеевна: паспорт 25 10 391953, Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не гор. Иркутска 28.06.2010 г.

 

Отводов, изменений, дополнений не последовало.

 

Результаты кумулятивного голосования: 

                                             

  1. Марголин З.Г. – 332 873
  2. Плавский А. Н. –  332 873
  3. Пинус Б.И. – 332 873
  4. Марголина Л.С. –  332 873
  5. Плавская Л.З. – 332 873
  6. Воронов В.В. – 332 873
  7. Плавская Я.А. – 332 873

 

Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе.

 

По шестому вопросу (бюллетень № 3) повестки дня - Избрание ревизионной комиссии выступил Пинус Б.И.,  который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:

  1. Константинова Лариса Николаевна
  2. Юшкевич Юлия Викторовна
  3. Ракова Ольга Сергеевна

 

 

Результаты голосования:

 

  1. Константинова Л.Н. – 316 418
  2. Юшкевич Ю.В. – 316 418
  3. Ракова О.С. – 316 418

 

Состав ревизионной комиссии считается избранным в вышеупомянутом составе.

 

 

 

Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым.

 

 

Председатель Собрания                                                                             З.Г. Марголин

 

 

 

Секретарь Собрания                                                                                   Н.Н. Щапова

Комментарии
Пока нет комментариев
Написать комментарий
Имя*
Email
Введите комментарий*
12 + ? = 16
Введите капчу*