Протокол общего собрания акционеров АО "Стройоптторг" от 25.04.2025 г.
Акционерное общество «Стройоптторг»
Место нахождения: Российская Федерация,
664014, Иркутская область, город Иркутск, улица Олега Кошевого, 65
ОГРН 1023801430179, ИНН 3810025802 (далее – Общество)
Протокол общего собрания акционеров № 80
от «25» апреля 2025 г.
Дата проведения – «25» апреля 2025 г.
Время проведения – «08» час. «00» мин.
Место проведения – Российская Федерация, 664014, Иркутская область, город Иркутск, улица Олега Кошевого, 65
Дата составления протокола – «25» апреля 2025 г.
Всего акций – 169 033
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании –144 041 голос.
Марголин З. Г. - на собрании присутствуют акционеры, владеющие голосующими акциями, что составляет 85.2147% от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.
Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.
По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И.
Пинус Б.И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:
1) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 г.
2) Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков по результатам 2024 отчётного года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5) Назначение аудиторской организации на 2025 год.
Утверждается регламент Собрания.
По первому вопросу повестки дня выступили Марголин З.Г. – генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества – Юшкевич Ю.В.
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
Результаты голосования: «ЗА» – 144041
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По второму вопросу повестки дня - «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков по результатам 2023 отчётного года», выступил генеральный директор Общества – Марголин З.Г. и предложил принять решение Совета Директоров Общества, а именно – в связи с тем, что предприятие не ведёт хозяйственной деятельности и, соответственно, не имеет финансовых результатов, фонд дивидендов не начислять, так как выплата дивидендов не представляется возможным.
Результаты голосования: «ЗА» - 144041
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По третьему вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета Директоров», выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:
- Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
- Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
- Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
- Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
- Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
- Воронов Владислав Васильевич: паспорт 2503 107527, выдан 21.05.2002 г. Иркутским РОВД Иркутской области;
- Плавская Яна Алексеевна: паспорт 25 10 391953, Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не гор. Иркутска 28.06.2010 г.
Отводов, изменений, дополнений не последовало.
Результаты кумулятивного голосования:
- Марголин З.Г. – 144041
- Плавский А. Н. – 144041
- Пинус Б.И. – 144041
- Марголина Л.С. – 144041
- Плавская Л.З. – 144041
- Воронов В.В. – 144041
- Плавская Я.А. – 144041
Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе.
По четвёртому вопросу повестки дня - «Избрание ревизионной комиссии», выступил Пинус Б.И., который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:
- Савинова Людмила Георгиевна
- Юшкевич Юлия Викторовна
- Ракова Ольга Сергеевна
Результаты голосования:
Результаты голосования по этому вопросу не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.
По пятому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации на 2025 год»
выступила главный бухгалтер общества - Юшкевич Ю.В., которая предложила назначить аудиторскую организацию Общества ООО «Аудит-Сервис», в случае наступления обстоятельств, влекущих невозможность проведения аудита данным обществом (отзыв лицензии и пр.), утвердить аудиторской организацией – ООО «АУДИТЭКСПРЕСС».
Результаты голосования: «ЗА» - 144041
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым.
Председатель Собрания З.Г. Марголин
Секретарь Собрания Н.Н. Щапова