протокол № 66 годового общего собрания акционеров АО "Иркутскстройоптторг"
Протокол № 66 Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «ИРКУТСКСТРОЙОПТТОРГ»
г. Иркутск 05 июня 2018 г.
ул. О. Кошевого, 65 9 часов 30 мин.
База «Иркутскстройоптторг»
Всего акций – 333 073
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 333 073 голоса.
Марголин З. Г. - на собрании присутствуют 3 акционера, владеющие голосующими акциями, что составляет 100.0000 % от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.
Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.
По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И.
Пинус Б.И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:
- Внесение изменений в пункт 12.5 Устава Общества
- Утверждение годового отчета Общества за 2017 год
- Утверждение бухгалтерского баланса за 2017 год
- Утверждение аудитора Общества
- Избрание Совета директоров общества
- Избрание ревизионной комиссии
- О дивидендах
Утверждается регламент Собрания.
По первому вопросу (бюллетень №1) выступил Марголин З.Г. – генеральный директор АО «Иркутскстройоптторг».
Марголин З.Г. – предложил внести изменения в Устав Общества.
Результаты голосования: «ЗА» – 333 073
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По второму вопросу (бюллетень №1) повестки дня выступил Марголин З.Г. – генеральный директор АО «Иркутскстройоптторг».
Предлагается годовой отчет общества за 2017 год утвердить.
Результаты голосования: «ЗА» – 333 073
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По третьему вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества - Готовская О.В.
Предлагается бухгалтерский баланс АО «Иркутскстройоптторг» за 2017 год утвердить.
Результаты голосования: «ЗА» - 333 073
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По четвертому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня выступила главный бухгалтер общества - Готовская О.В., которая предложила утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Класс и К».
Результаты голосования: «ЗА» - 333 073
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
По пятому вопросу (бюллетень № 1) повестки дня - О дивидендах, выступил АО «Иркутскстройоптторг» в лице генерального директора Марголина Зелика Генриховича и сообщил предложение Совета Директоров АО «Иркутскстройоптторг», а именно: принято решение Советом Директоров АО «Иркутскстройоптторг» фонд дивидендов не начислять, прибыль, полученную по результатам 2017 года направить на развитие Акционерного Общества.
Результаты голосования: «ЗА» - 333 073
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» - 0
Решение принимается.
По шестому вопросу (бюллетень № 2) повестки дня выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:
- Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
- Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
- Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
- Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
- Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
- Плавская Яна Алексеевна: паспорт 2510 391953, выдан 28.06.2010 года УФМС России Октябрьский р-он г. Иркутска;
- Гулбиани Отари Лаврентьевич: паспорт 2599 239135, выдан 03.03.2000 года Ленинским РУВД г. Иркутска.
Отводов, изменений, дополнений не последовало.
Результаты кумулятивного голосования:
- Марголин З.Г. – 333 073
- Плавский А. Н. – 333 073
- Пинус Б.И. – 333 073
- Марголина Л.С. – 333 073
- Плавская Л.З. – 333 073
- Плавская Я.А. – 333 073
- Гулбиани О.Л. – 333 073
Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе.
По седьмому вопросу (бюллетень № 3) повестки дня - Избрание ревизионной комиссии выступил Пинус Б.И., который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:
- Константинова Лариса Николаевна
- Розова Валентина Вениаминовна
- Ракова Ольга Сергеевна
Результаты голосования:
1. Константинова Л.Н. – 316 618
2. Розова В.В. – 316 618
3. Ракова О.С. – 316 618
Состав ревизионной комиссии считается избранным в вышеупомянутом составе.
Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым.
Председатель Собрания З.Г. Марголин
Секретарь Собрания Н.Н. Щапова