Протокол общего собрания акционеров АО "Иркутскстройоптторг" 25.04.2024 г.

Протокол  № 78

Годового общего собрания акционеров

Акционерного общества

«ИРКУТСКСТРОЙОПТТОРГ»

 

 

г. Иркутск                                                                                                            25 апреля 2024 г.

ул. О. Кошевого, 65                                                                                               9 часов 30 мин.

База «Иркутскстройоптторг»

 

 

Всего акций – 333 073

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 332 873 голоса.

 

Марголин З. Г.  -  на собрании присутствуют 2 акционера, владеющие голосующими акциями, что составляет 99.9400% от общего количества акций, имеющих право принимать участие в собрании.

       

Кворум есть, предлагаю считать собрание открытым.

По поручению Совета директоров собрание ведет член Совета директоров Пинус Б.И.

 

Пинус Б.И. – Продолжаем собрание. Решением Совета директоров утверждена следующая повестка дня:

               

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков по результатам 2023 отчётного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Назначение аудиторской организации на 2024 год.

 

Утверждается   регламент Собрания.

 

По  первому вопросу повестки дня выступили Марголин З.Г. – генеральный директор Общества и главный бухгалтер Общества  – Юшкевич   Ю.В.

 

     Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 год.

 

Результаты голосования:     «ЗА» – 332 873

                                               «ПРОТИВ»  -  0

                                               «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0

 

Решение принимается.

 

По второму вопросу повестки дня - «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и распределение убытков по результатам 2023 отчётного года», выступил генеральный директор Общества – Марголин З.Г. и предложил принять решение Совета Директоров Общества, а именно – фонд дивидендов не начислять. Прибыль, полученную по результатам 2023 года направить на развитие Акционерного Общества.

 

Результаты голосования:   «ЗА»  -  332 873

                                              «ПРОТИВ» - 0

                                              «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  - 0

 

Решение принимается.

 

По третьему вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета Директоров», выступил Пинус Б.И., который предложил ввести в состав Совета директоров кандидатуры, предложенные акционером Марголиным З.Г.:

1. Марголин Зелик Генрихович: паспорт 2500 440240, выдан 18.04.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
2. Плавский Алексей Николаевич: паспорт 2507 906814, выдан 06.11.2007 года отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не г. Иркутска;
3. Пинус Борис Израилевич: паспорт 2500 441567, выдан 23.02.2001 года ОВД Кировского района г. Иркутска;
4. Марголина Людмила Степановна: паспорт 2500 440241, выдан Кировским РОВД гор. Иркутска 18.04.2001 г.;
5. Плавская Любовь Зеликовна: паспорт 2511 607031, выдан 13.10.2011 года УФМС России по Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска;
6. Воронов Владислав Васильевич: паспорт 2503 107527, выдан 21.05.2002 г. Иркутским РОВД Иркутской области;
7. Плавская Яна Алексеевна: паспорт 25 10 391953, Отделом УФМС России по Иркутской области в Октябрьском р-не гор. Иркутска 28.06.2010 г.

 

Отводов, изменений, дополнений не последовало.

 

Результаты кумулятивного голосования: 

                                             

1. Марголин З.Г. – 332 873
2. Плавский А. Н. –  332 873
3. Пинус Б.И. – 332 873
4. Марголина Л.С. –  332 873
5. Плавская Л.З. – 332 873
6. Воронов В.В. – 332 873
7. Плавская Я.А. – 332 873

 

Состав Директоров считается избранным в вышеупомянутом составе.

 

По четвёртому вопросу повестки дня - «Избрание ревизионной комиссии», выступил Пинус Б.И., который предложил создать ревизионную комиссию, состоящую из трёх человек:

1. Савинова Людмила Георгиевна
2. Юшкевич Юлия Викторовна
3. Ракова Ольга Сергеевна

 

 

Результаты голосования:

 

1. Савина Л.Г. – 316 418
2. Юшкевич Ю.В. – 316 418
3. Ракова О.С. – 316 418

 

Состав ревизионной комиссии считается избранным в вышеупомянутом составе.

 

По пятому вопросу повестки дня «Назначение аудиторской организации на 2024 год»

выступила главный бухгалтер общества  - Юшкевич Ю.В., которая предложила утвердить аудитором Общества фирму ООО «Аудит-Сервис».

 

Результаты голосования:  «ЗА»  - 332 873

                                             «ПРОТИВ»  -  0

                                             «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»  -   0

Решение принимается.

 

 

 

Пинус Б.И. предлагает считать собрание закрытым.

 

 

 

 

Председатель Собрания                                                                             З.Г. Марголин

 

 

 

 

Секретарь Собрания